Bekæmpelse af hvidvask: Regeringen støtter EU-forslag om stærkere fællestilsyn
HVIDVASK: Den danske regering er klar til at give EU flere muskler i kampen mod hvidvask. Det forklarede finansminister Kristian Jensen (V) på et møde i Folketingets Europaudvalg.
![](https://www.altinget.dk/cdn-cgi/image/q=80,fit=crop,w=2560,f=jpeg/https://legacy.altinget.dk/images/article/173748/46303.jpg)
![Jeppe Maagaard Holm](https://www.altinget.dk/cdn-cgi/image/q=80,fit=crop,w=64/https://legacy.altinget.dk/images/Writers/5114-jeppe-maagaard-holm-2-48.jpg)
Jeppe Maagaard Holm
JournalistNationale tiltag er vigtige for at komme hvidvask til livs. Men de er ikke tilstrækkelige.
Sådan lød det fra Finansminister Kristian Jensen (V) på et møde i Folketingets Europaudvalg fredag formiddag.
Her gjorde han det klart, at den danske regering støtter Europa-Kommissionens forslag om give Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) langt stærkere beføjelser i kampen mod hvidvask.
Kommissionens forordningsforslag er fremsat 12. september i år, og Rådet og Parlamentet er medlovgivere.
Forslaget kommer på baggrund af flere skandaler om hvidvask, herunder hvidvasksagen i Danske Bank.
Kommissionen lægger med forslaget op til give stærkere beføjelser på hvidvaskområdet til Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) på følgende områder:
- EBA skal overtage de beføjelser på hvidvask-området, der allerede i dag er i EU-regi.
- EBA skal hjælpe med at udarbejde fælles standarder og vejledninger for de nationale antihvidvask-myndigheder, foretage regelmæssige evalueringer af nationale antihvidvask-myndigheder samt lave analyser af risikobilledet på hvidvaskområdet.
- EBA skal kunne indsamle information om finansielle virksomheders interne procedurer, governance, forretningsmodeller m.v. for så hvidt angår hvidvask og hjælpe med at fremme udvekslingen af informationerne mellem EU-landens nationale myndigheder.
- EBA skal kunne tvinge antihvidvask-myndigheder til at undersøge specifikke virksomheder, hvis EBA vurderer, at der sker hvidvask.
- Hvis de nationale antihvidvask-myndigheder ikke i griber ind, skal EBA kunne give påbud direkte til finansielle virksomheder i forbindelse med hvidvask.
- EBA skal bidrage til at skabe samarbejdet med antihvidvask-myndighederne i lande uden for EU.
- Der skal etableres en ny permanent Anti-Hvidvask-Komité, bestående af de nationale antihvidvask-myndigheder og EBA.
Kilde: Finansministeriet